(301611) 珂玛科技：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(301611) 珂玛科技：2025年三季度报告
珂玛科技现发布2025年三季度报告
(301611) 珂玛科技：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
原披露日期: 2025-10-25; 一次变更日期: 2025-10-30; 一次变更公告日期: 2025-10-18; 二次变更日期: 2025-10-31; 二次变更公告日期: 2025-10-30;
(301611) 珂玛科技：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-09-13 00:00:00
1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于为控股子公司苏州铠欣半导体科技有限公司及其全资子公司提供担保的议案》
(301611) 珂玛科技：第三届董事会第六次会议决议公告
公告日期:2025-09-13 00:00:00
(301611) 珂玛科技：第三届董事会第六次会议决议公告
珂玛科技现发布第三届董事会第六次会议决议公告
(301611) 珂玛科技：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-08-26 00:00:00
1.00 《关于取消监事会、调整董事会、变更公司注册地址并修订及其附件的议案》
2.00 《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》
2.01 《独立董事工作制度》
2.02 《关联交易管理制度》
2.03 《对外担保管理制度》
2.04 《对外投资管理制度》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《信息披露管理制度》
2.07 《投资者关系管理制度》
2.08 《累积投票制实施细则》
2.09 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》
2.10 《重大经营与投资决策管理制度》
2.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.12 《会计师事务所选聘制度》
3.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
4.00 《关于苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
4.01 发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 票面利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定及调整
4.09 转股价格向下修正条款
4.10 转股股数的确定方式
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股后的股利分配
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人会议相关事项
4.17 本次募集资金用途
4.18 担保事项
4.19 评级事项
4.20 募集资金存管
4.21 本次发行方案的有效期
5.00 《关于的议案》
6.00 《关于的议案》
7.00 《关于的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于制定的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
(301611) 珂玛科技：2025年半年度报告
公告日期:2025-08-26 00:00:00
(301611) 珂玛科技：2025年半年度报告
珂玛科技现发布2025年半年度报告
(301611) 珂玛科技：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(301611) 珂玛科技：拟披露中报
(301611) 珂玛科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日
公告日期:2025-05-20 00:00:00
(301611) 珂玛科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日
(301611) 珂玛科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日
公告日期:2025-05-20 00:00:00
(301611) 珂玛科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日
(301611) 珂玛科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日
公告日期:2025-05-20 00:00:00
(301611) 珂玛科技：2024年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日
(301611) 珂玛科技：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-08 00:00:00
1.00 《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2025年度申请授信计划的议案》
7.00 《关于预计2025年度担保情况的议案》
8.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
(301611) 珂玛科技：关于举办2024年度业绩说明会的公告
公告日期:2025-04-26 00:00:00
(301611) 珂玛科技：关于举办2024年度业绩说明会的公告
珂玛科技现发布关于举办2024年度业绩说明会的公告
(301611) 珂玛科技：2025年一季度报告
公告日期:2025-04-25 00:00:00
(301611) 珂玛科技：2025年一季度报告
珂玛科技现发布2025年一季度报告
(301611) 珂玛科技：拟披露季报
公告日期:2025-04-01 00:00:00
(301611) 珂玛科技：拟披露季报
(301611) 珂玛科技：关于2024年度利润分配预案的公告
公告日期:2025-04-08 00:00:00
(301611) 珂玛科技：关于2024年度利润分配预案的公告
珂玛科技现发布关于2024年度利润分配预案的公告
(301611) 珂玛科技：拟披露年报
公告日期:2024-12-31 00:00:00
(301611) 珂玛科技：拟披露年报
(301611) 珂玛科技：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-01-15 00:00:00
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举候选人刘先兵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举候选人胡文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举候选人仇劲松先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举候选人黎宽先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举候选人徐冬梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举候选人RONGYIMING(融亦鸣)先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举候选人范春仙女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举候选人张金霞女士为公司第三届监事会非职工监事
3.02 选举候选人田学超先生为公司第三届监事会非职工监事
4.00 《关于公司办理工商变更登记的议案》
(301611) 珂玛科技：第二届董事会第十五次会议决议公告
公告日期:2025-01-15 00:00:00
(301611) 珂玛科技：第二届董事会第十五次会议决议公告
珂玛科技现发布第二届董事会第十五次会议决议公告
(301611) 珂玛科技：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日
公告日期:2024-11-27 00:00:00
(301611) 珂玛科技：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日
(301611) 珂玛科技：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日
公告日期:2024-11-27 00:00:00
(301611) 珂玛科技：2024年三季度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日
