(600361) 创新新材：召开2025年度第4次临时股东大会
公告日期:2025-12-02 00:00:00
1 《关于取消监事会并修订的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《董事会审计委员会议事规则》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《关联交易管理办法》
2.06 《对外担保管理办法》
2.07 《对外投资管理办法》
2.08 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
2.09 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
3 《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》
4 《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》
5 《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
6.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
6.01 崔立新先生
6.02 王伟先生
6.03 许峰先生
6.04 高尚辉先生
6.05 郭金香女士
7.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
7.01 罗炳勤先生
7.02 熊慧女士
7.03 张勇先生
(600361) 创新新材：关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告
公告日期:2025-12-06 00:00:00
(600361) 创新新材：关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告
关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/600361_20251206_8GU4.pdf
(600361) 创新新材：关于董事会换届选举的公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600361) 创新新材：关于董事会换届选举的公告
关于董事会换届选举的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_7OF0.pdf
(600361) 创新新材：第八届监事会第二十一次会议决议公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600361) 创新新材：第八届监事会第二十一次会议决议公告
第八届监事会第二十一次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_8V2D.pdf
(600361) 创新新材：第八届董事会第二十四次会议决议公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600361) 创新新材：第八届董事会第二十四次会议决议公告
第八届董事会第二十四次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_88RE.pdf
(600361) 创新新材：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600361) 创新新材：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_1ZBZ.pdf
(600361) 创新新材：关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600361) 创新新材：关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告
关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_WVL9.pdf
(600361) 创新新材：关于股份回购进展公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600361) 创新新材：关于股份回购进展公告
关于股份回购进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_DM1G.pdf
(600361) 创新新材：关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600361) 创新新材：关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告
关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_LND3.pdf
(600361) 创新新材：关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600361) 创新新材：关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告
关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_4GJN.pdf
(600361) 创新新材：关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600361) 创新新材：关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告
关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_NWR6.pdf
(600361) 创新新材：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600361) 创新新材：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_6V24.pdf
(600361) 创新新材：关于出售资产暨关联交易的公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600361) 创新新材：关于出售资产暨关联交易的公告
关于出售资产暨关联交易的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600361_20251202_7514.pdf
(600361) 创新新材：关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
公告日期:2025-11-28 00:00:00
(600361) 创新新材：关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/600361_20251128_NPM4.pdf
(600361) 创新新材：关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告
公告日期:2025-11-12 00:00:00
(600361) 创新新材：关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告
创新新材料科技股份有限公司本次股票上市流通总数为2,089,065,368股；上市流通日期为2025年11月17日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/600361_20251112_WQPQ.pdf
(600361) 创新新材：关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告
公告日期:2025-11-11 00:00:00
(600361) 创新新材：关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告
关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/600361_20251111_5FHP.pdf
(600361) 创新新材：关于股份回购进展公告
公告日期:2025-11-05 00:00:00
(600361) 创新新材：关于股份回购进展公告
关于股份回购进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-05/600361_20251105_NKG3.pdf
(600361) 创新新材：2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-28 00:00:00
(600361) 创新新材：2025年第三季度报告
2025年第三季度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600361_20251028_PXPQ.pdf
(600361) 创新新材：第八届监事会第二十次会议决议公告
公告日期:2025-10-28 00:00:00
(600361) 创新新材：第八届监事会第二十次会议决议公告
第八届监事会第二十次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600361_20251028_YVXQ.pdf
(600361) 创新新材：第八届董事会第二十三次会议决议公告
公告日期:2025-10-28 00:00:00
(600361) 创新新材：第八届董事会第二十三次会议决议公告
第八届董事会第二十三次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600361_20251028_TU2V.pdf
